Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 18 млн рублей.
Как полагает следствие, обвиняемые организовали незаконную деятельность по осуществлению купли-продажи иностранной валюты.
Для этого они подыскали помещение в городе Евпатории, в котором оборудовали пункт обмена иностранной валюты, где в период с октября 2019 года по март 2024 года проводили незаконные банковские операции.
Доход от противоправной деятельности составил более 18 млн рублей.
Действия обвиняемых выявлены и пресечены сотрудниками органов внутренних дел.
В ходе следствия на имущество обвиняемых наложен арест.
