В Симферопольском районе вынесен приговор о незаконной банковской деятельности

В Симферопольском районе вынесен приговор о незаконной банковской деятельности.

Организатор преступной группы совместно с бухгалтером и иным лицом в период с 2020 года по 2023 год осуществляли банковские операции без регистрации и лицензии.

Используя подконтрольные юридические лица (фирмы-однодневки), они предоставляли клиентам услуги по обналичиванию денежных средств под видом фиктивных сделок. Доход группы превысил 41,5 млн рублей.

Кроме того, участники группы изготавливали и использовали поддельные платёжные поручения, а также приобретали и сбывали электронные средства и носители информации для неправомерного перевода денег.

Суд с учетом позиции прокурора признал организатора виновным, назначив ему 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет и штрафом в 1,2 млн рублей. Бухгалтер осуждён к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период штрафом 600 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.