В России накрыли группировку, которая вывела за рубеж 2,5 миллиарда рублей.
Деньги переводили по поддельным договорам займа на счета иностранной фирмы.
Об этом сообщили в Следкоме РФ.
Схема действовала с 2022 по 2024 годы. В составе ОПГ в том числе были бенефициар международного холдинга – гражданин Латвии, а также глава российской микрокредитной организации.
Пятеро участников банды задержаны, еще один фигурант объявлен в международный розыск.
Двое членов ОПГ финансировали ВСУ и обеспечивали их транспортом, утверждают правоохранители.
