Крымчанку осудили за махинации с банковскими операциями
Женщина была членом организованной группы и осуществляла незаконную деятельность с 2018 по 2023 год.
Для этого она открыла расчетные счета для нескольких фирм, которыми фактически руководила. Не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, соучастники обеспечили поступление на счета этих организаций больше 1 миллиарда рублей от 50 юридических лиц.
«За свои незаконные услуги члены группы получали от 12 до 15% от суммы обналиченных денежных средств», — сообщили в прокуратуре Крыма.
Незаконный доход составил больше 141 млн рублей.
Суд приговорил фигурантку к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 2 миллионов рублей.
