Банки начали чаще блокировать переводы с «безобидными» комментариями
12 мая 2026, 14:27
Банки начали чаще блокировать переводы с безобидными комментариями.
Дело в том, что финучреждения проверяют не комментарии к переводам, а цепочка операций. Система реагирует на любые признаки, напоминающие отмывание доходов, транзит средств или скрытую предпринимательскую деятельность.
Хоть и списка запрещённых фраз нет, внимание банков почти гарантированно привлекают следующие формулировки: казино, ставки, обнал, крипта, за наркотики и другие, пишет Газета.Ru.