Двое крымчан незаконно организовали банк и заработали 41,5 млн рублей

Двое крымчан незаконно организовали банк и заработали 41,5 млн рублей

Сообщники совершали преступления с 2020 по 2023 год. Организатор преступной группы, бухгалтером и другой человек занимались банковскими операциями. У них не было ни регистрации, ни лицензии. Используя фирмы-однодневки, крымчане предоставляли клиентам услуги по обналичиванию денег под видом фиктивных сделок.

Организатора приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Кроме того, осужденного оштрафовали на 1,2 млн рублей. Бухгалтеру назначили четыре года условно. Его оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Подписывайся на https://max.ru/truekpcrimea>

Наш канал в MAX