В Симферопольском районе осудили двоих человек за незаконные банковские операции

В Симферопольском районе осудили двоих человек за незаконные банковские операции

По информации прокуратуры Крыма, с 2020 по 2023 год организатор преступной группы, бухгалтер и их сообщник проводили банковские операции без регистрации и лицензии.

Используя подконтрольные юридические лица (фирмы-однодневки), они предоставляли клиентам услуги по обналичиванию денежных средств под видом фиктивных сделок. Доход группы превысил 41,5 млн рублей, сообщили в ведомстве.

Кроме того, они изготавливали и использовали поддельные платёжные поручения, а также покупали и продавали электронные носители для неправомерных переводов.

Суд приговорил организатора к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в 1,2 млн рублей, бухгалтера к четырём годам лишения свободы условно и штрафу.

Больше новостей Вести Крым: Telegram | VK | | Сайт | Rutube